Standardowa stawka za wywiad gospodarczy w zakresie podstawowej weryfikacji podmiotu gospodarczego wynosi od 2000 zł netto. Czynności te są realizowane zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o usługach detektywistycznych, co gwarantuje legalność pozyskanych danych i możliwość ich wykorzystania w procesach sądowych jako dowód z dokumentu.
Składniki wyceny i zakres czynności operacyjnych
Cena końcowa jest determinowana przez stopień skomplikowania struktury kapitałowej figuranta oraz zakres niezbędnych czynności terenowych. W ramach pakietu podstawowego licencjonowany detektyw przeprowadza dogłębną analizę dokumentacji rejestrowej oraz weryfikację w jawnych i niejawnych bazach dłużników. Czynności te mają na celu minimalizację ryzyka wejścia w relację z podmiotem niewypłacalnym lub działającym w złej wierze.
- Analiza wpisów w KRS oraz CEIDG pod kątem historii zmian, przekształceń oraz powiązań osobowych zarządu.
- Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości należących do podmiotu w oparciu o elektroniczne księgi wieczyste.
- Sprawdzenie figurowania podmiotu w rejestrach dłużników takich jak KRD, BIG InfoMonitor czy ERIF.
- Weryfikacja kontrahenta obejmuje również zaawansowany biały wywiad (OSINT) w celu ustalenia realnej reputacji rynkowej i historii sporów prawnych.
Dlaczego profesjonalne sprawdzenie wiarygodności firmy generuje koszty
Proces ten nie ogranicza się do pobrania odpisu z ogólnodostępnego rejestru. Detektyw dokonuje korelacji danych z wielu źródeł, identyfikując spółki celowe tworzone w celu unikania zobowiązań finansowych. Zgodnie z Art. 286 Kodeksu karnego, wprowadzenie w błąd co do zamiaru lub możliwości wywiązania się ze zobowiązania jest przestępstwem oszustwa, a rzetelnie zebrany materiał dowodowy pozwala na skuteczne dochodzenie roszczeń.
- Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) i ukrytych powiązań między podmiotami zależnymi.
- Ustalenie faktycznego miejsca prowadzenia działalności operacyjnej, co często odbiega od adresu rejestrowego (tzw. biura wirtualne).
- Weryfikacja majątku ruchomego i stałych składników mienia, które mogą stanowić zabezpieczenie wierzytelności.
- Sprawdzenie wiarygodności firmy kończy się wydaniem pisemnego raportu, który zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych ma moc dokumentu prywatnego.
Termin realizacji i dokumentacja procesowa
Standardowy czas oczekiwania na pełny raport z wywiadu gospodarczego wynosi od 3 do 5 dni roboczych. Dokumentacja przygotowana przez agencję NORD-DETEKTYW jest sporządzana w sposób umożliwiający jej bezpośrednie przedłożenie w postępowaniu cywilnym na podstawie Art. 227 Kodeksu postępowania cywilnego. Materiał ten stanowi istotny element strategii procesowej w sprawach o zapłatę lub w postępowaniach zabezpieczających.
Podmioty zainteresowane zleceniem weryfikacji lub audytu bezpieczeństwa biznesowego proszone są o kontakt pod numerem 501-287-911 lub drogą elektroniczną na adres biuro@detektywpomorskie.pl. Konsultacja wstępna pozwala na precyzyjne określenie zakresu czynności operacyjnych i ustalenie budżetu adekwatnego do skali ryzyka.