OSINT (Open Source Intelligence), potocznie określany jako biały wywiad, stanowi metodę gromadzenia, weryfikacji i analizy danych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł informacji. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, czynności te są w pełni legalne i stanowią podstawę do opracowania dokumentacji operacyjnej wykorzystywanej w postępowaniach cywilnych oraz karnych. Biały wywiad eliminuje ryzyko naruszenia tajemnicy państwowej lub służbowej, opierając się wyłącznie na zasobach jawnych, których przetwarzanie jest zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.
Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych w ramach OSINT
Realizacja zlecenia w obszarze białego wywiadu wymaga zastosowania specjalistycznego oprogramowania analitycznego oraz dostępu do licencjonowanych baz danych. Działania te obejmują wielopłaszczyznową weryfikację figuranta lub podmiotu gospodarczego.
Analiza rejestrów państwowych i baz dłużników
Podstawowym etapem jest agregacja danych z oficjalnych rejestrów państwowych oraz komercyjnych baz informacji gospodarczej. Wywiad gospodarczy oparty na technikach OSINT pozwala na precyzyjne ustalenie powiązań kapitałowo-osobowych.
- Weryfikacja wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
- Analiza zapisów w księgach wieczystych w celu ustalenia faktycznego stanu majątkowego.
- Sprawdzenie zadłużenia w rejestrach BIG, KRD oraz wykazach prowadzonych przez komorników.
- Identyfikacja ukrytego majątku poprzez powiązania z podmiotami trzecimi (tzw. słupami).
Weryfikacja śladów cyfrowych figuranta
Kolejnym wektorem działań jest analiza aktywności w cyberprzestrzeni. Pozyskiwanie informacji z legalnych źródeł obejmuje zaawansowane techniki ekstrakcji danych, które figurant pozostawia w sieci.
- Mapowanie powiązań w mediach społecznościowych i na forach branżowych.
- Analiza metadanych (EXIF) z publicznie udostępnionych fotografii w celu ustalenia geolokalizacji.
- Weryfikacja historii domen internetowych, adresów IP oraz powiązanych serwerów.
- Monitorowanie wycieków danych (data breaches) pod kątem powiązań z adresem e-mail figuranta.
Wartość dowodowa białego wywiadu w postępowaniach sądowych
Zgromadzony materiał z otwartych źródeł, po poddaniu go weryfikacji i analizie krzyżowej, jest formowany w sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych. Zgodnie z art. 308 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) oraz art. 393 Kodeksu postępowania karnego (KPK), tego rodzaju dokumentacja operacyjna stanowi pełnoprawny dowód w sprawie. Raport z działań OSINT służy do wykazania ukrywania dochodów w sprawach alimentacyjnych, udowodnienia nielojalności pracownika lub zdemaskowania czynów nieuczciwej konkurencji.
Zlecenie weryfikacji osoby lub firmy metodami OSINT wymaga precyzyjnego określenia wektorów ataku informacyjnego. Pakiety analityczne obejmujące weryfikację podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych realizowane są w budżecie od 2000 zł. Zleceniodawcy wymagający przeprowadzenia czynności operacyjnych proszeni są o kontakt z agencją NORD-DETEKTYW pod numerem tel. 501-287-911 lub poprzez adres e-mail biuro@detektywpomorskie.pl.